Lavado de dinero, problema mundial: el régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República ArgentinaGrupo Editor Latinoamericano, 2005 - 330 ページ |
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17 de diciembre aceptación o aprobación acuerdos o arreglos Administración adoptará las medidas anti-lavado aplicación artículo 20 asistencia judicial recíproca autoridades competentes Banco Central blanqueo de dinero ción clientes Código Penal comisión conformidad considerará la posibilidad corrupción cumplimiento decomiso delincuencia organizada transnacional delito de lavado delitos comprendidos delitos enunciados delitos tipificados derecho interno económica entidades establecer extradición financiamiento del terrorismo financieros funcionario público funciones GAFI grupo delictivo organizado ilícitas inciso incluidas índole que sean Información Financiera instituciones financieras investigación jurisdicción lavado de activos lavado de dinero medidas legislativas medidas que sean multilaterales nacional Naciones Unidas Narcotráfico necesarias para tipificar normas operaciones sospechosas ordenamiento jurídico organismos países párrafo personas jurídicas pertinentes podrán presente artículo presente Convención Prevención prevenir previstos proceda producto del delito realizar Recomendaciones régimen regionales reglamentación reportar República Argentina requerido requirente respecto sanciones sean necesarias secreto bancario solicitada solicitud territorio tipificados con arreglo transacciones Unidad de Información